公司基本信息 - 公司于2017年10月20日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币28,963.4661万元[12] - 公司已发行股份数为28,963.4661万股，普通股票面金额为人民币1元[19] 股东信息 - 发起人周晓南持股36,568,000股，持股比例45.71%[21] - 发起人周晓东持股35,848,000股，持股比例44.81%[21] - 发起人上海金傲投资管理有限公司持股2,064,000股，持股比例2.58%[21] - 发起人上海粤鹏投资管理有限公司持股1,752,000股，持股比例2.19%[21] - 发起人白秋美持股3,768,000股，持股比例4.71%[21] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[28] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会未在30日内执行，股东可诉讼[28] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东可60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[35] - 审计委员会等收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[36] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[45] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[45] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[45] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[45] - 连续十二个月内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[45] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元以上需股东会审议[45] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[47] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[57] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[91] - 董事会审议公司对外担保议案，需经全体董事过半数、出席会议的三分之二以上董事同意[95] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[96] - 董事会每年度至少召开两次会议，应于会议召开10日以前通知全体董事和监事[98] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[116] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[116][115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[129] - 若无重大投资计划或重大现金支出，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[133] 其他 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[152] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[159] - 章程修改情形包括法律抵触、情况变化、股东会决定[167]