股东周年大会信息 - 2025年9月25日上午10时在香港中环干诺道中13 - 14号欧陆贸易中心22楼举行[3][61] - 代表委任表格需不迟于大会指定举行时间前48小时交回[3] - 2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记，过户文件须在9月19日下午4时30分前送达指定处[27][72] - 若大会当日上午7时悬挂8号或以上热带气旋警告信号等，大会顺延[72] 股份授权信息 - 2024年9月25日获授购回及发行股份一般授权，未动用将在本次大会结束失效[16] - 购回授权可购回不超通过决议案当日已发行股份总数10%（最多193,106,979股）[19] - 发行授权可发行不超通过决议案当日已发行股份总数20%（最多386,213,959股）[19] - 发行授权所扩大数额为购回授权所购回股份额外数目[19] 董事信息 - 董事会由八名董事组成，劳国康、徐国兴、翁霆耀为执行董事，王冠、陈云为非执行董事，王琪、邱伯瑜、梁雅达为独立非执行董事[20] - 劳国康月薪150,510.00港元，拥有16,000,000份购股权，为53,674,000股股份实益拥有人[47][48] - 徐国兴月薪50,000港元，董事袍金20,000港元，拥有16,000,000份购股权，为1,082,000股股份实益拥有人[49][50] - 翁霆耀2024年12月20日获委任为执行董事，无基本月薪，可获董事袍金及酬金[51] - 陈云2024年12月20日获委任为非执行董事，持有公司52,429,000股股份，占比约2.72%[53][54] - 王琪2006年8月获委任为独立非执行董事，每月董事袍金20,000港元，拥有1,600,000份购股权权益，为1,367,000股股份实益拥有人[55][56][57] - 梁雅达2021年11月1日获委任为独立非执行董事，每月董事袍金15,000港元[58][59] 其他信息 - 最后可行日期（2025年8月5日）已发行股份数量为1,931,069,796股[19] - 2024年7月至2025年6月各月股份在联交所买卖有最高及最低价格记录[44] - 公司在过去6个月内未在联交所或以其他方式购回任何股份[45] - 若购回授权全部行使，公司营运资金或资本负债比率或受重大不利影响[39] - 因购回股份导致股东投票权比例增加，可能触发收购守则相关强制收购规定[40] - 各董事及联系人目前无意在购回授权获批后售股给公司[41] - 公司未接获关连人士出售或不出售股份的通知[43]