董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、独立董事3人、职工董事1人[7] 交易审议标准 - 同类交易十二个月内累计资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[15] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需经董事会审议[18] 捐赠审议流程 - 一个会计年度内对外捐赠累计未超500万元由经理办公会审议批准并报董事会备案，超500万未超1000万由董事会审议批准，超1000万需董事会审议通过后提交股东会审议批准[19] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，董事长应在接到提议或证券监管部门要求后10日内召集会议[23] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[23] - 定期会议和临时会议证券部分别提前10日和5日通知，紧急情况可口头通知[24] 会议相关规定 - 董事会审议对外担保和财务资助事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意[13][14] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[19] - 董事会设证券部处理日常事务，董事会秘书兼任负责人[4] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 变更会议时间等事项需提前3日书面通知，不足3日需顺延或取得全体与会董事书面认可[20] - 一名董事不得在一次会议上接受超二名董事委托代为出席[29] - 董事会审议通过提案须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[34] - 无关联关系董事过半数出席会议即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足3人应提交股东会审议[35] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不应再审议相同提案[36] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[32] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含日期等内容，出席董事需签字[37] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[35][37] 档案保存与规则说明 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[40] - 规则未尽事宜依国家法律等规定执行[42] - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[42] - 规则由公司董事会负责解释[43] - 规则自股东会审议通过后生效[44]