行为规范 - 公司制定董事和高级管理人员行为规范完善法人治理结构[2] - 董事和高级管理人员对公司和全体股东负有忠实和勤勉义务[3] 信息披露 - 董事和高级管理人员应保证公司披露信息真实、准确、完整[3][22] - 董事和高级管理人员应按规定履行报告和信息披露义务[7] - 董事和高级管理人员应遵守公平信息披露原则，做好保密工作[7] 交易与利益 - 董事和高级管理人员直接或间接与公司交易需报告并审议通过[5] - 董事和高级管理人员不得利用职权牟取个人利益和商业机会[6] 履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[33] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[36] 会议相关 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[14] - 董事连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一需书面说明并披露[14] - 董事应审慎选择委托其他董事代为出席董事会会议，独立董事不得委托非独立董事[12] - 一名董事一次董事会会议接受委托代为出席不得超二名董事[13] - 关联董事审议关联交易应回避表决，非关联董事不得委托关联董事代为出席[13] 决策与监督 - 董事长应督促董事会决议执行并及时告知其他董事[26] - 董事长应定期向高级管理人员了解决议执行情况[27] - 高级管理人员应严格执行董事会、股东会决议，发现特定情形应及时报告[38] 其他规定 - 聘任董事会秘书需签订保密协议，离任前要接受审查并移交相关文件和事项[39] - 本规范由公司董事会负责解释，经审议通过后生效[44][45]