公司架构调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[11] - 拟将董事会成员人数由7名增加至9名，非独立董事由4名增加至5名，新设职工代表董事1名[21] 子公司设立 - 2025年7月15日设立四川全资子公司四川仙鹤新材料有限公司，注册资本10000万元[28] 项目投资 - 林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目预计总投资约110亿元，一期和二期投资各约55亿元[29] - 一期投资约55亿元，占地约2000亩，建成达产后预计年产值约51.5亿元，年税收约4.5亿元，提供就业岗位约2000人[30] - 二期投资约55亿元，占地约2000亩，启动时间、规模及是否实施存在不确定性[30][35] 股东大会相关 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为8月22日14点，网络投票时间为8月22日9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室[5] - 出席人员为截至8月14日收市后登记在册的股东等[5] 股份相关 - 公司已发行股份总数为705975551股，均为普通股[50] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[50] 股东权益 - 股东有权获股利等利益分配、参加股东会并表决、对公司经营监督等[53] 管理制度 - 董事会拟对9个内部管理制度进行修订[14] - 董事会拟制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》[18]