战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[6] 会议规则 - 会议通知提前2天发出[12] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 关联议题规则 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行[13] - 决议须无关联委员过半数通过[13] - 无关联委员不足1/2提交董事会审议[13] 其他 - 会议记录等保存不少于10年[13] - 规则自董事会通过施行，由其负责解释[15]