交易审议规则 - 6种交易成交金额等情况由董事会审议[7] - 6种交易涉及资产总额情况董事会审议后提交股东会审批[8] - 交易标的累计达公司最近一期经审计总资产30%应聘请评估机构评估并提交股东会审议[9] - 受赠现金等无对价无义务交易免提交股东会审议[9] - 4种公司提供财务资助情况应提交股东会审议[10] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需董事会批准[11] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上应聘请中介评估或审计并经董事会审议后提请股东会批准[11] - 未达董事会审议标准事项由公司总经理审批[12] 交易计算规则 - 与同一交易方同时发生特定相反交易按单个方向较高指标计算披露标准[13] - 进行“提供财务资助”外其他交易相同类别按连续12个月累计计算[14] 投资决策流程 - 投资决策经项目调研、可行性分析、立项、执行等阶段[16] - 负责投资部门调研论证编制报告及意向书报总经理，总经理决定立项或提交审议[16] 投资监督管理 - 董事会审计委员会、财务部、审计部对投资项目监督提意见或报告[16] - 总经理牵头负责投资项目后续日常管理[17] 投资运营参与 - 投资组建参股公司派人员参与运营决策[17] - 投资组建控股子公司派人员影响运营决策[18] - 投资派出人员人选由总经理决定[18] 财务监督核算 - 可向子公司委派财务负责人监督财务状况[18] - 财务部对投资项目全面财务记录核算，按月获取控股子公司财务报告[20] - 每年全面检查投资项目，对控股子公司定期或专项审计[20]