臨時股東會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲通告 （附註i） 北京首都國際機場股份有限公司（「本公司」）定於二零二五年八月二十八日 （星期四）下午2:00，在中國北京首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室召開臨時股東 會（「臨時股東會」），藉以處理下列事項： 普通決議案 特別決議案 2. 審議及批准本公司日期為二零二五年八月十一日的通函附錄所載建議修訂本公司的 公司章程。 - 1 - 1. 審議及批准（各自為一項獨立決議案）以下候選人為第九屆董事會之董事、授權董事 會釐定其各自之薪酬及授權董事會按其認為合適的條款及條件安排本公司分別向第 九屆董事會的所有董事授出服務合約及╱或聘任書，及採取一切有關行動及事宜以 使此等事項生效 （附註vi） ： (i) 選舉薛榮國先生為非執行董事； (ii) 選舉沈蘭成先生為非執行董事；及 (iii) 選舉李勇兵先生為執行董事。 3. 審議及批准建議於中國發行不超過人民幣四十億元的中期票據及不 ...