股东周年大会 - 公司将于2025年9月25日举行股东周年大会[3] - 会议将省览截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[5] - 会议将重选多名执行董事、非执行董事和独立非执行董事[5] - 会议将授权董事会厘定各董事酬金[4] - 会议将续聘栢淳会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事购回公司股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数的10%[8] - 董事配发或同意配发股份总数（除特定情况外）不得超决议案通过当日已发行股份总数的20%[9] - 扩大一般授权，增加数额不超决议案通过当日已发行股份总数的10%[11] 参会及登记 - 股东可委任代表出席股东大会及投票，持有两股或以上股份的股东可委任多位代表[13] - 代表委任文件等须不迟于大会或续会指定举行时间前48小时送达公司股份过户登记分处[13] - 公司将于2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续[13] - 未登记的股份持有人须在2025年9月19日下午4时30分前办理过户登记以符合参会投票资格[13] 大会安排 - 大会举行日上午7时正悬挂八号或以上热带气旋警告信号等情况，大会将顺延举行[14] - 大会在悬挂三号或以下热带气旋警告信号或黄色或红色暴雨警告信号生效时如期举行[14] 董事会成员 - 董事会包括三名执行董事，即劳国康先生、徐国兴先生及翁霆耀先生[14] - 董事会包括两名非执行董事，即王冠女士及陈云女士[14] - 董事会包括三名独立非执行董事，即王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅达先生[14]