制度修订 - 制度将于2025年8月修订[1] 会议通知 - 会议提前三天通知全体独立董事，紧急情况可口头通知[2] 会议召开 - 会议可现场、通讯或结合方式召开[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 会议表决 - 表决一人一票，书面意见须全体独立董事过半数同意[4] - 关联交易等经讨论且过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立聘请中介机构等部分职权行使需过半数同意[4] 会议记录 - 会议应制作记录，相关人员签名保存[5] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效[6]