委员会组成 - 委员会由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] 职权行使 - 委员低于规定人数的2/3时，暂停职权，董事会及时增补[5] 会议规则 - 会议召开前3日发通知，紧急情况除外[9] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[14] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[14] 文件保存 - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[18] 细则执行 - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[20] - 细则与新规或修改后《公司章程》抵触时按新规定执行并修改报审议[20] 其他说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数[20] - 细则未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[20] - 细则由董事会负责解释[20] - 会议包含议程内容[21] - 会议有委员发言要点[21]