募集资金用途 - 拟投资26310.24万元建设年产7万吨电机绝缘材料项目[3] - 募集资金拟用于年产7万吨电机绝缘材料项目[17] 发行相关 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 发行对象不超过35名[20][21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[36] - 非资本性支出未超过30%[38] - 适用简易程序，不适用再融资间隔期规定[37] 授权与审核 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会授权，2025年5月19日召开2024年年度股东大会延长授权[33] - 发行经公司股东大会授权董事会实施，已通过相关会议审议[40] - 尚需深交所审核通过并经证监会同意注册[40] 合规情况 - 最近一期末不存在金额较大的财务性投资[35] - 最近三年公司及其控股股东、实际控制人不存在重大违法行为[35] - 不属于一般失信企业和海关失信企业[39] 其他 - 制定摊薄即期回报的填补措施，相关主体做出承诺[44] - 以简易程序向特定对象发行股票具备必要性与可行性[46]