发行相关 - 发行对象不超过35名特定投资者，发行股票种类为A股，每股面值1元[5][34] - 募集资金总额不超过14500万元，扣除200万元财务性投资后不超过14300万元[6][42] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][37] - 发行股数不超过本次发行前公司总股本的30%[8][39] - 特定对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[9][40] - 发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[5][54] 项目相关 - 年产7万吨电机绝缘材料项目投资总额26310.24万元，拟投入募集资金14300万元[7][56] - 项目建设期3年，建成后扩大绝缘树脂生产能力[57] - 项目预计建筑工程费10433.48万元、设备购置费5007.00万元等[65] - 项目达产后预计年销售收入86550万元，年利润总额13220.57万元[66] - 项目所得税后内部收益率为19.63%，所得税后投资回收期为8.51年（含建设期3年）[66] 公司业绩与数据 - 报告期内公司综合毛利率分别为36.42%、30.83%、25.18%和31.41%，整体呈下降趋势[90] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为1323.77万元，扣除非经常性损益后为793.64万元[112] 未来展望 - 加强推进募投项目建设，提升盈利能力和经营业绩[125] - 不断完善公司治理结构，加强内部控制制度建设，提升经营效率[128] 股东回报 - 制定2023 - 2025年度股东回报规划，保证利润分配持续性和稳定性[11][129] - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[100] 其他 - 公司目前配备技术研发人员60余人，未来继续引进技术研发和生产管理人才[121] - 制定《募集资金管理制度》，规范管理募集资金，提高使用效率[126]