董事会会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次，需提前10日书面通知全体董事[2] - 召开会议至少提前3个工作日通知国家金融监督管理机构[13] - 书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[13] - 书面传签表决事项至少在表决前3日送达全体董事[17] - 需过半数董事出席方可举行[15] - 涉及重大事项需全体董事2/3以上通过[17] - 审议担保事项需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[21] - 董事委托出席时一名董事不得接受超过两名董事委托[16] - 书面传签表决应一事一表决[17] - 会议表决实行一人一票、记名方式[20] - 董事未选或多选表决意向，主持人要求重选，拒不选视为弃权[20] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人不得表决，应提交股东会审议[22] 交易与审批规则 - 重大关联交易指与单个关联方单笔交易达最近一期经审计净资产1%以上或累计达5%以上[2] - 特别重大关联交易指与单个关联方单笔交易达最近一期经审计净资产5%以上或累计达10%以上[4] - 股权资产购置单笔金额在最近一期经审计净资产5%（不含）以下报董事会批准，大于5%（含）报股东会批准[4] - 固定资产购置单笔金额5000万元（含）以上、最近一期经审计净资产5%（不含）以下报董事会批准，大于5%（含）报股东会批准[4] - 审议决定非同业单一客户授信总额在最近一期经审计净资产5%以上、非同业集团客户授信总额在10%以上的授信审批[5] - 同业单一客户或集团授信总额在最近一期经审计净资产20%以上的授信审批，确保风险暴露不超监管要求[5] - 审议决定单笔（单项）金额2000万元（含）以上大宗物资（设备）、服务采购方案等费用支出[6] - 审计决定单笔300万元（含）以上或当年累计达800万元（含）后的对外捐赠、赞助等事项[6] - 单笔（单户）或单批次金额在最近一期经审计净资产10%以上（含）的资产处置等事项，由董事会审议后报股东会批准[7] 其他规则 - 董事会可授权专门委员会、董事长等行使部分职权并以决议方式授权[22] - 就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[22] - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会1个月内不应再审议相同提案[23] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[23] - 董事会决议及会议记录等应在会议结束后10日内报国家金融监督管理机构备案[24] - 会议记录保存期限为永久，其他董事会会议档案资料保存期限为10年以上[28] - 董事既不签字确认又不说明意见，视为完全同意会议记录和决议记录内容[25] - 董事会决议公告由董事会秘书按证券交易所规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[27] - 本规则经股东会审议通过后实施，修改时亦同，由董事会解释[29]