会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议，提议需提前书面提交[6][8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急可口头[11] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更，需提前三日书面通知[13] 会议出席 - 需过半数董事出席方可举行，委托出席有原则限制[15][17] 会议表决 - 一人一票，一般书面表决，形成决议需超全体董事半数同意[22][29] 会议记录 - 记录应含届次、时间等内容，董事需签字确认[33][36] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[37] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[38]