制度概况 - 制度名称为天虹数科商业股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年修订）[1] - 制度自董事会审议通过之日起施行[8] 会议规则 - 提前三日通知全体独立董事并提供资料，一致同意可不受限[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 审议表决 - 特定事项需经会议审议且全体独立董事过半数同意，部分提交董事会[4] - 会议可研究现金分红政策、重大资产重组等事项[5] - 表决实行一人一票，有举手表决、记名投票等方式[5] 资料保存 - 会议应制作记录，载明独立董事意见并签字确认[5] - 会议及公司提供资料至少保存十年[5]