会议基本信息 - 会议于2025年8月11日在公司会议室现场召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决结果 - 多项制度修订和制定议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8][12][13][14] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等15项子议案需提交股东会审议[5][14] 股东会安排 - 董事会提议2025年8月28日召开第三次临时股东会[15] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决通过且无需再提交[15]