规则修订 - 2025年8月11日董事会通过《修订<董事会议事规则>》，尚需股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由六名董事组成，含两名独立董事，设正副董事长各一人[8] 审议权限 - 特定关联交易、交易、对外担保、捐赠等事项需董事会审议[8][9][10] 会议规定 - 年度至少开两次会，临时会议可提议召开，通知时间有规定[14][15] - 会议出席、决议通过条件及关联董事表决规则明确[20][21][26] 其他规则 - 董事委托出席、会议记录保管、表决方式等有规定[20][24][27]