会议相关 - 公司第七届董事会第三次会议于2025年8月11日召开[1] - 拟于2025年8月27日召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[1] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[3] - 修订1 - 21项现行内部治理制度，均需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[9] - 审议通过《关于2025年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的议案》，担保额度最高不超70,000万元，期限2年[10] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[11]