汇报制度 - 每个会计年度结束后40日内，总经理汇报生产经营和投融资情况，财务总监汇报财务和经营成果情况[3] 审计委员会职责 - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[4] - 续聘时评价年审注册会计师工作及质量，否定则改聘[3] - 改聘时约见双方评价质量，判断理由后提交董事会决议[3] - 协商确定公司年度财务报告审计工作时间[4] - 审阅财务报表并形成书面意见[4] - 与注册会计师沟通问题并监督[4] - 督促会计师事务所提交审计报告并记录情况[4] 资料提交 - 财务总监在年审注册会计师进场审计前提交审计工作安排及材料[4] 股票买卖限制 - 年度报告披露前15日内和业绩预告、快报披露前5日内，审计委员会委员不得买卖公司股票[5]