会议安排 - 董事会会议2025年8月21日下午2时在山西省晋城市沁水县嘉峰镇李庄村主体大楼会议室举行[3] 业绩相关 - 会议将省览及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的未经审计综合业绩[4] 其他事项 - 会议考虑派发中期股息（如有）[4] - 会议考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要）[4] - 会议批准于联交所GEM网址刊登业绩公布及中期报告并向股东寄发中期报告[4] 人员公布 - 公布日期，执行董事为王忠胜等五人[5] - 公布日期，非执行董事为李斯亮女士[5] - 公布日期，独立非执行董事为刘振邦等三人[5] 资料公布 - 公布遵照联交所GEM证券上市规则规定提供公司资料[6] - 公布将自刊发日期起最少连续七日载于GEM网站的“最新公司公告”网页[6]