股东周年大会 - 公司拟于2025年9月3日下午3时30分在香港九龙旺角弥敦道700号7楼702室及703室召开股东周年大会[4][35][70] - 代表委任表格须在大会或续会指定举行时间48小时前交回[5][83] - 公司将于2025年8月29日至9月3日暂停办理过户登记手续[40][83] - 过户文件等须于2025年8月28日下午4时30分前送达公司股份过户登记分处[83] 股份授权 - 建议授予董事发行新股份及购回股份的一般授权[22][25] - 现有发行股份授权和购回股份授权将于股东大会结束时失效[22][25] - 新发行授权拟授予董事配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的新股份[22] - 新购回授权拟授予董事购回不超已发行股份总数10%的股份[25] - 若发行授权获批，基于截至最后可行日期17.504亿股已发行股份，董事将获授权处理最多3.5008亿股新股[24] - 获批购回授权后公司可购回最多1.7504亿股股份，占已发行股份总数的10%[26] 人事变动 - 永拓富信会计师事务所有限公司将在股东周年大会上退任公司核数师，但符合资格并愿意获续聘[31] - 钟家能、钟宏龙、黄德俊三位先生将在股东周年大会上退任董事职务，并符合资格且愿意重选连任[32] - 公司董事会建议在股东周年大会上重选钟宏龙、钟家能为执行董事，黄德俊为独立非执行董事[34] 股份情况 - 截至最后可行日期，公司有1,750,400,000股已发行股份[45] - 2024年7月至2025年2月公布了每月股份最高和最低价格[48] - 截至最后可行日期，控股股东宏勇投资持有892,710,000股股份，占公司已发行股本的51%[52] - 若悉数行使购回授权，将购回175,040,000股股份，控股股东股权将增至约56.67%[53] 董事信息 - 钟宏龙现年66岁，为集团创办人、董事会主席等，于2015年10月19日获委任为董事[59] - 钟宏龙目前有权收取董事袍金每月90,000港元[60] - 钟家能先生28岁，自2024年10月1日起担任公司行政总裁兼执行董事[62] - 钟家能先生目前月薪为48,000港元[63] - 黄德俊先生44岁，自2017年1月17日起获委任为独立非执行董事[65] - 黄德俊先生每月董事袍金10,000港元[66]