香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ® DADI EDUCATION HOLDINGS LIMITED 大 地 教 育 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8417） 於二零二五年九月十日舉行的股東週年大會續會的投票結果 茲提述(a)大地教育控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月十二日之股東 週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及本公司同日之通函（「通函」），內容有 關本公司之股東週年大會；及(b)本公司日期為二零二五年九月三日之公佈（「該公 佈 」）， 內 容 有 關 本 公 司 股 東 週 年 大 會 延 期（「 股 東 週 年 大 會 續 會 」）。 除 非 另 有 界 定，本公佈所使用詞彙與通函及該公佈所界定者具相同涵義。 股東週年大會續會的投票結果 董事會欣然宣佈，股東週年大會續會於二零二五年九月十日（ 星期三 ）下 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 大地教育控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）提述日期為二零二五年八月十二日之本公司股東週年大會（「股東週 年大會」）通告（「通告」）及本公司同日之通函（「通函」），內容有關本公司之股東週 年大會。除非另有界定，本公佈所使用詞彙與通函所界定者具相同涵義。 根 據 通 告 ， 股 東 週 年 大 會 原 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 三 日（ 星 期 三 ）下 午 三 時 三 十 分 （「股東週年大會指定舉行時間」）假座香港九龍旺角彌敦道700號7樓702室及703室 舉行。然而，由於在股東週年大會指定舉行時間後15分鐘內並未達到本公司法定 人數出席，股東週年大會主席宣佈股東週年大會將根據本公司第二次經修訂及重 訂章程細則第69條延遲至二零二五年九月十日（ 星期三 ）下午三時三十分（「 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 大地教育控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08417 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 30,000,000 | 本月底法 ...

股东大会信息 - 股东大会将于2025年9月3日下午3时30分举行[2] - 会议将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[2] 人事及授权安排 - 拟重任永拓富信会计师事务所有限公司为核数师[2] - 拟重选钟宏龙、钟家能为执行董事，黄德俊为独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事薪酬[2] - 授予董事配发不超已发行股份总数20%额外股份的授权[2] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%公司股份的授权[2] - 扩大配发授权，加入相当于购回已发行股份数目（不超10%）[2] 代表委任规则 - 代表委任表格须由委任人或授权人签署，法团需盖章或负责人签署[6] - 有权出席大会投票股东可委任他人为代表，可仅就部分股份委任[7] - 代表委任表格及相关授权文件须在大会或续会指定举行时间48小时前交回[8] - 代表委任文据自签署日期起12个月后失效，特殊情况除外[9] - 股东交回表格后仍可亲自出席投票，此时表格视作撤销[10] - 联名持有人中首位人士投票后，其他持有人不得投票[11] 其他事项 - 公司普通股每股面值为0.01港元[2] - 大会通告载于公司2025年8月12日通函内[12] - 股东或受委代表出席大会时应出示身份证明文件[13]

股东周年大会 - 2025年9月3日下午3时30分在香港九龙旺角弥敦道700号7楼702室及703室举行[4] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[5] 董事相关 - 拟重选钟宏龙、钟家能为执行董事，黄德俊为独立非执行董事[5] - 拟授权董事会厘定公司董事薪酬[5] 股份相关 - 拟批准董事配发、发行及处理额外股份，总数不超已发行股份总数20%[7] - 拟批准董事购回已发行股份[11] - 扩大董事授权，所加数额不超已发行股份总数10%[12] - 回购股份总数不得超决议案通过时已发行股份总数10%[13] 其他 - 代表委任表格等文件最迟须于大会或其续会指定举行时间48小时前送达[15] - 2025年8月29日至9月3日暂停办理股份过户登记[15]

股东周年大会 - 公司拟于2025年9月3日下午3时30分在香港九龙旺角弥敦道700号7楼702室及703室召开股东周年大会[4][35][70] - 代表委任表格须在大会或续会指定举行时间48小时前交回[5][83] - 公司将于2025年8月29日至9月3日暂停办理过户登记手续[40][83] - 过户文件等须于2025年8月28日下午4时30分前送达公司股份过户登记分处[83] 股份授权 - 建议授予董事发行新股份及购回股份的一般授权[22][25] - 现有发行股份授权和购回股份授权将于股东大会结束时失效[22][25] - 新发行授权拟授予董事配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的新股份[22] - 新购回授权拟授予董事购回不超已发行股份总数10%的股份[25] - 若发行授权获批，基于截至最后可行日期17.504亿股已发行股份，董事将获授权处理最多3.5008亿股新股[24] - 获批购回授权后公司可购回最多1.7504亿股股份，占已发行股份总数的10%[26] 人事变动 - 永拓富信会计师事务所有限公司将在股东周年大会上退任公司核数师，但符合资格并愿意获续聘[31] - 钟家能、钟宏龙、黄德俊三位先生将在股东周年大会上退任董事职务，并符合资格且愿意重选连任[32] - 公司董事会建议在股东周年大会上重选钟宏龙、钟家能为执行董事，黄德俊为独立非执行董事[34] 股份情况 - 截至最后可行日期，公司有1,750,400,000股已发行股份[45] - 2024年7月至2025年2月公布了每月股份最高和最低价格[48] - 截至最后可行日期，控股股东宏勇投资持有892,710,000股股份，占公司已发行股本的51%[52] - 若悉数行使购回授权，将购回175,040,000股股份，控股股东股权将增至约56.67%[53] 董事信息 - 钟宏龙现年66岁，为集团创办人、董事会主席等，于2015年10月19日获委任为董事[59] - 钟宏龙目前有权收取董事袍金每月90,000港元[60] - 钟家能先生28岁，自2024年10月1日起担任公司行政总裁兼执行董事[62] - 钟家能先生目前月薪为48,000港元[63] - 黄德俊先生44岁，自2017年1月17日起获委任为独立非执行董事[65] - 黄德俊先生每月董事袍金10,000港元[66]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为3000万港元，股份数目为30亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为17.504亿股，库存股份为0[2] 股份变动 - 本月内股份期权无变动，行使期权所得资金为0港元[3] - 本月内已发行股份及库存股份增减总额均为0普通股[5]

市场表现 - 7月14日大地教育股价上涨30%至0 013港元/股 成交量412万股 成交额5 05万港元 振幅20% [1] - 最近一个月累计跌幅9 09% 今年以来累计跌幅9 09% 同期恒生指数上涨20 34% [1] 财务数据 - 截至2025年3月31日 营业总收入1464 99万元 同比减少5 89% [1] - 归母净利润-770 29万元 同比减少31 55% [1] - 资产负债率12 15% [1] 行业估值 - 支援服务行业市盈率平均值3 77倍 中值3 38倍 [2] - 大地教育市盈率-2 1倍 行业排名第85位 [2] - 同业公司市盈率：中国科教产业1 52倍 希教国际控股2 09倍 光正教育2 11倍 中安控股集团2 58倍 新高教集团2 59倍 [2] 公司背景 - 创立于1990年 全港规模最大的海外升学服务机构之一 [3] - 香港首家上市的海外升学中心 在旺角 荃湾 湾仔设有3所办事处 [3] - 服务侧重学生理想 兴趣 专长的个性化匹配 拥有27年行业经验 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024/25财年公司权益持有人应占亏损约835万港元，去年亏损约635万港元[7] - 2024/25财年公司权益持有人应占全面开支总额约为825万港元，2024年为656万港元[7] - 公司收益下降至约1588万港元，2024年为1687万港元[8] - 2025年3月31日止年度公司收益约1590万港元，较上一年度约1690万港元减少约5.9%[19] - 2025年安排学生到英国升学佣金收入约570万港元，较上一年度约660万港元减幅约13.9%，占比约35.8%（2024年约39.2%）[20] - 2025年安排学生到澳洲升学佣金收入约840万港元，较上一年度约740万港元增加约2.7%，占比约52.7%（2024年约43.9%）[21] - 2025年安排学生到加拿大及美国升学佣金收入约120万港元，较上一年度减少110万港元，占比约7.3%（2024年约13.5%）[22] - 2025年公司其他收入约220万港元，较上一年度约420万港元减幅约47.9%[23] - 2025年公司年内亏损约760万港元，较上一年度约590万港元增加，主要因其他收入减少约200万港元[14][29] - 2025年公司营销成本减少约50万港元，归因于成功发展数码营销[25] - 2025年公司员工成本约1150万港元，较上一年度约1260万港元减少，因香港办事处员工人数减少[26] - 2025年3月31日公司现金及现金等价物总额约3570万港元（2024年约3240万港元）[31] - 2025年3月31日公司权益持有人应占股本约1750万港元，权益总额约4750万港元（2024年分别约1750万港元及约5570万港元）[31] - 截至2025年及2024年3月31日止年度，雇员福利开支总额分别约为1150万港元及1260万港元[36] - 2025年按公平值计入损益的金融资产公平值亏损约40万港元，2024年为收益约40万港元；2025年股息收入约40万港元，2024年约30万港元；2025年3月31日该金融资产约值570万港元，2024年约610万港元[37] - 公司2017年2月上市所得款项净额约5510万港元，截至2025年3月31日已动用约5260万港元，2024年约4840万港元[40] - 2025财年温室气体排放总量及密度较2024财年分别减少23.8%及19%[125] - 2025财政年度公司总用纸量为36,628张，较2024财政年度的44,865张有所下降；员工总数为36人，较2024财政年度的41人减少；用纸密度为1,017张/员工，较2024财政年度的1,094张/员工降低[128] - 2025年购买电力的二氧化碳当量排放为7.33吨，2024年为10.24吨，2025年较2024年有所下降[156] - 2025年能源间接温室气体排放总量为7.33吨，2024年为10.24吨，2025年较2024年减少[156] - 2025年其他间接温室气体排放总量为0.31吨，2024年为1.10吨，2025年较2024年降低[156] - 2025年温室气体排放总量为7.64吨，2024年为11.34吨，2025年较2024年减少[156] - 2025年无害废弃物产生总量为0.165吨，2024年为0.22吨，2025年较2024年下降[156] - 2025年购买电力的间接能源消耗总量为15356千瓦时，2024年为22388千瓦时，2025年较2024年降低[158] - 2025年能源消耗总量为15356千瓦时，2024年为22388千瓦时，2025年较2024年减少[158] - 2025年雇员总数为36人，2024年为41人，2025年较2024年减少[160] - 2025年雇员流失率为46.75%，2024年为6.86%，2025年较2024年大幅上升[160] - 2025年香港地区雇员流失率为48.28%，2024年为27.27%，2025年较2024年升高[160] - 截至2025年3月31日止年度，集团来自英国及澳洲的收益占总收益约88.5%（2024年约83%）[190] - 截至2025年3月31日止年度，公司最大及五大客户分别占集团总收益约5.94%及约24.24%，2024年分别约为6.6%及约24.4%[192] 各条业务线表现 - 2025年安排学生到英国升学佣金收入约570万港元，较上一年度约660万港元减幅约13.9%，占比约35.8%（2024年约39.2%）[20] - 2025年安排学生到澳洲升学佣金收入约840万港元，较上一年度约740万港元增加约2.7%，占比约52.7%（2024年约43.9%）[21] - 2025年安排学生到加拿大及美国升学佣金收入约120万港元，较上一年度减少110万港元，占比约7.3%（2024年约13.5%）[22] - 2025年公司其他收入约220万港元，较上一年度约420万港元减幅约47.9%[23] 各地区表现 - 澳洲为公司最大市场，占总收益约52.6%，其次为英国，占35.8%[8] - 截至2025年3月31日止年度，集团来自英国及澳洲的收益占总收益约88.5%（2024年约83%）[190] 管理层讨论和指引 - 公司已采取措施，通过多元化及技术投资降低风险[9] - 公司策略重点包括提升线上平台、拓展新市场、加强合作关系等[13] - 公司未来五年目标是将耗电量减少至少3%，并采取一系列节能措施，如维持空调温度、安装节能灯泡等[130][132] - 公司为应对气候风险，建立气候变化管理机制，完善业务策略，识别相关风险及机会，制定应急计划[134] - 未来集团挑选供应商将至少选择3间进行比较[149] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年10月1日，钟家能获委任行政总裁，莫柏祺辞任行政总裁[4] - 2024年4月1日，曾志丰辞任独立非执行董事，李婉珊获委任[4] - 公司股份代号为8417，网站为http://www.dadi.com.hk/[5] - 鍾家能28歲，2024年10月1日起任公司行政總裁兼執行董事，其父鍾宏龍持有奧安網展有限公司51%權益[47][48] - 蘇可秀40歲，2021年12月1日獲委任為公司執行董事，主要負責學生海外升學諮詢[49] - 黃德俊44歲，2017年1月17日起任獨立非執行董事，是審核委員會主席及薪酬委員會成員[51] - 黃德俊2005年5月獲英屬哥倫比亞大學文學學士學位，2014年10月獲香港理工大學企業管治碩士學位[51] - 黃德俊2010年7月獲認可為香港會計師公會執業會計師，2015年5月獲認可為香港特許秘書公會會員[51] - 鍾維娜57歲，2017年1月17日起任獨立非執行董事，是薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員[53] - 鍾維娜1997年11月獲香港理工大學會計高級文憑，2006年10月獲格林威治大學文學（會計及財務）學士學位[54] - 鍾維娜2009年3月成為特許公認會計師公會會員[54] - 鍾家能2019年1月加入集團，歷任會計主任、會計及業務發展經理等職[47] - 蘇可秀2011年3月加入集團，2021年11月擢升為現職[49] - 李婉珊44岁，2024年4月1日起任独立非执行董事，有超10年上市公司财务运营经验[55][56] - 胡远平39岁，2019年3月17日加入集团任公司秘书，审计等方面经验超10年[58] - 钟家明36岁，2011年6月1日加入集团任销售总经理等职，为钟先生侄女[59] - 公司呈交截至2025年3月31日止年度企业管治报告[60] - 公司企业管治常规基于GEM上市规则附录C1企业管治守则[61] - 截至2025年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有适用条文[62] - 董事会职责包括制订集团策略、目标及监察管理层表现[63] - 公司投保针对董事法律诉讼责任保险，承保范围按年检讨[64] - 董事会负责履行企业管治守则第A.2.1段职责[65] - 企业管治职责包括制定检讨政策、监察培训及合规情况等[66] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[67] - 截至2025年3月31日止年度举行4次董事会会议[71] - 钟宏龙、苏可秀、黄德俊、钟维娜出席会议次数为4/4，钟家能为2/4[71] - 各执行董事服务合约任期至2025年公司股东周年大会，可提前1个月书面通知终止[73] - 各独立非执行董事任期至2025年公司股东周年大会，或至较早日期，可提前1个月书面通知终止[73] - 每届股东周年大会至少三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[73] - 董事会自2017年1月17日起采纳多元化政策[74] - 截至2025年3月31日止年度董事会实现性别多元化，有3名女性成员[75] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策[76] - 提名委员会物色董事候选人并向董事会推荐，董事会确认委任或建议股东大会选举[76] - 公司资助全体董事参与持续专业发展，截至2025年3月31日止年度，所有董事已参加相关课程或阅读相关材料[78] - 公司遵照GEM上市规则成立审核、薪酬及提名三个委员会，相关职权范围可于公司网站及联交所网站查阅[79] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2025年3月31日止年度举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2），已审阅相关业绩[80][82] - 审核委员会主要职责包括对外聘核数师相关事宜提建议、审查财务报表等[81] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，截至2025年3月31日止年度举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2），已审查相关薪酬事宜[83][85] - 薪酬委员会主要职责包括制定薪酬政策、对董事及管理层薪酬提建议等[84] - 提名委员会由执行董事兼主席及两名独立非执行董事组成，将根据相关政策考虑退任董事，至少每年定期检讨董事会架构等[77][86] - 截至2025年3月31日止年度，提名委员会举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[89] - 截至2025年3月31日止年度，外聘核数师永拓富信核数服务酬金为420千港元[90] - 截至2025年3月31日止年度，公司秘书胡远平参加不少于15个小时相关专业培训[91] - 公司于2018年12月28日设定股息政策，董事会决定派付股息及金额时会考虑经营业绩、财务表现等多因素[93][99] - 董事会负责确保集团内部监控及风险管理系统成效，集团无内部审核职能但有有效内部监控系统[96][97] - 董事负责编制综合财务报表，采用持续经营基准，外聘核数师对报表发表独立意见[98] - 公司就重大独立事项在股东大会提呈独立决议案，决议案以投票表决，结果在公司及联交所网站登载[100] - 公司股东周年大会拟于2025年9月3日举行[101] - 持有不少于公司有权于股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须在递呈要求后两个月内举行[102] - 股东可按相关程序在股东大会上提呈建议[103] - 环境、社会及管治报告涵盖2024年4月1日至2025年3月31日[110] - 公司通过多种渠道与股东及投资者沟通，包括股东大会、年报、网站等[105] - 董事会负责制定、监察及管理环境、社会及管治相关风险[108] - 报告遵循重要性、量化、平衡、一致性原则[111] - 客户期望服务质量及经营诚信，公司制定服务规范并迅速回应投诉[114] - 雇员关注补偿福利和工作环境，公司设立补偿体系并提供公平晋升渠道[114] - 股东期望持续稳定回报和资料披露透明度，公司举行股东大会并定期公告[114] - 环境、社会及管治报告旨在识别披露重大事项和关键绩效指标，推动可持续发展[107] - 报告数据来源基于内部政策文件和持份者资料，未来将优化收集及报告体系[110] - 公司与持份者沟通，了解关注议题并进行重要性评估[111] - 公司识别出15项对持份者及业务运营重要的环境、社会及管治议题[117] - 公司以0至10等级评估15项议题重要性并在矩阵中排列[118] - 客户满意度、处理投诉等5项议题被识别为重要性较高[12

财务数据关键指标变化 - 2024/25财年公司权益持有人应占亏损约835万港元，去年亏损约635万港元[14] - 2025年权益持有人应占全面开支总额约为825万港元，2024年为656万港元[14] - 2025年公司收益约1590万港元，较2024年约1690万港元减少约5.9%，所有收益均来自海外升学顾问服务[26] - 2025年公司年内亏损约760万港元，较2024年约590万港元增加，主要因其他收入减少约200万港元[21] - 公司其他收入由2024年约420万港元减至2025年约220万港元，减幅约47.9%[30] - 2025年营销成本减少约0.5百万港元[32] - 员工成本从2024年约12.6百万港元降至2025年约11.5百万港元[33] - 其他开支从2024年约11.3百万港元降至2025年约11.0百万港元[34] - 亏损净额从2024年约5.9百万港元增至2025年约7.6百万港元[36] - 2025年现金及现金等价物总额约35.7百万港元，2024年约32.4百万港元[38] - 2025年公司权益持有人应占股本约17.5百万港元，权益总额约47.5百万港元，2024年分别约17.5百万港元及约55.7百万港元[38] - 2025年按公平值计入损益的金融资产公平值亏损约0.4百万港元，2024年为收益约0.4百万港元[44] - 2025年按公平值计入损益的金融资产股息收入约0.4百万港元，2024年约0.3百万港元[44] - 2025年持有的贝莱德动力高息基金A8澳元对冲的A类基金约值5.7百万港元，2024年约6.1百万港元[44] - 上市所得款项净额约55.1百万港元，截至2025年3月31日已动用约52.6百万港元，2024年约48.4百万港元[47] - 公司不建议就截至2025年3月31日止年度派付末期股息，2024年亦无派付[50] - 2025财政年度温室气体排放总量及排放总量密度较2024财政年度分别减少23.8%及19%[132] - 2025财政年度公司用纸总量36,628张，较2024年的44,865张有所减少；员工总数36人，较2024年的41人减少；用纸密度为1,017张/员工，较2024年的1,094张/员工降低[135] - 2025年购买电力的二氧化碳当量排放为7.33吨，2024年为10.24吨；能源间接温室气体排放总量2025年为7.33吨，2024年为10.24吨[163] - 2025年弃置于堆填区的废纸二氧化碳当量排放为0.31吨，2024年为1.10吨；其他间接温室气体排放总量2025年为0.31吨，2024年为1.10吨[163] - 2025年温室气体排放总量为7.64吨，2024年为11.34吨；温室气体排放密度2025年为0.21吨/雇员总人数，2024年为0.28吨/雇员总人数[163] - 2025年无害废弃物（纸张）产生量为0.165吨，2024年为0.22吨；无害废弃物产生总量2025年为0.165吨，2024年为0.22吨[163] - 2025年购买电力的间接能源消耗总量为15356千瓦时，2024年为22388千瓦时；能源消耗总量2025年为15356千瓦时，2024年为22388千瓦时[165] - 2025年雇员总数为36人，2024年为41人；全职雇员2025年为35人，2024年为40人[167] - 2025年香港雇员人数为11人，2024年为16人；中国雇员人数2025年为11人，2024年为19人[167] - 2025年雇员流失率为46.75%，2024年为6.86%；香港雇员流失率2025年为48.28%，2024年为27.27%[167] - 2025年中国雇员流失率为53.33%；马来西亚雇员流失率2025年为61.54%，2024年为14.29%[167] - 2025年男性雇员流失率为30.77%，2024年为6.25%；女性雇员流失率2025年为15.69%，2024年为18.75%[167] - 2025年最大客户占集团总收益约5.94%，2024年约为6.6%[199] - 2025年五大客户占集团总收益约24.24%，2024年约为24.4%[199] 各条业务线表现 - 集团主要从事提供海外升学顾问服务，公司主要活动是投资控股[193] - 所有收益均来自海外升学顾问服务[26] 各地区表现 - 澳洲是公司最大市场，2025年安排学生到澳洲升学产生的佣金收入约840万港元，占总收益约52.7%，较2024年增加约2.7%[28] - 英国市场2025年安排学生到英国升学产生的佣金收入约570万港元，占总收益约35.8%，较2024年减少约13.9%[27] - 2025年安排学生到加拿大及美国升学产生的佣金收入约120万港元，占总收益约7.3%，较2024年减少110万港元[29] - 截至2025年3月31日止年度，集团来自英国及澳洲的收益占总收益约88.5%（2024年：约83%）[197] 管理层讨论和指引 - 公司计划进一步提升线上平台、拓展新市场（如台湾）、加强与海外教育机构合作[20] - 公司正探索发展教育相关或辅助业务的可行性，如举办补习课程[22] - 公司面临监管变动、市场竞争、经济状况等风险，采取向多元化市场发展等缓解措施[24] - 公司业务重心仍在香港，将继续物色合适合作伙伴和顾问[22] - 公司预期动用所得款项净额余额的时间表须进一步延长，原因包括挽留顾问难等[51] - 公司会继续优化环境管理等资料收集及报告体系[117] - 公司以2023财政年度为基准年，计划未来五年将温室气体排放量减少至少3%[132] - 公司计划未来五年将耗电量减少至少3%，并采取了一系列节能措施[137] - 公司在气候风险管理方面，针对急性、慢性实际风险及过渡风险，分析了潜在财务影响并制定了缓解措施，如建立气候管理机制、完善业务策略等[141] - 公司根据适用劳工法例制定雇佣政策，保障员工权益，管理层定期检讨雇佣待遇并更新政策[143] - 公司招聘人才不考虑年龄、出身及性别，根据经验、个性、诚实及履行职务能力和潜力进行评估[144] - 公司每年进行个人评核，议定评分量表用作晋升及加薪基准[144] - 公司合理分配职责，如需超时工作按当地法规支付加班工资或提供补假[144] - 公司除法定假期外，还为雇员提供有薪婚假及丧假/恩恤假[144] - 公司根据相关法规向雇员作出各项补偿及社会保险供款[144] - 公司绩效花红及加薪根据预定标准公平评估，定期检讨薪酬及福利确保竞争力[145] - 未来公司挑选供应商将至少筛选3间[156] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司公布截至2025年3月31日止年度的全年业绩[3] - 钟家能先生于2024年10月1日获委任为行政总裁及合规主任和授权代表[11] - 莫柏祺先生于2024年10月1日辞任行政总裁、合规主任和授权代表[11] - 曾志丰先生于2024年4月1日辞任独立非执行董事等职务[11] - 李婉珊女士于2024年4月1日获委任为独立非执行董事等职务[11] - 公司核数师为永拓富信会计师事务所有限公司[12] - 钟宏龙现年66岁，2015年10月19日获委任为董事，2016年1月11日调任为执行董事，负责主要决策等工作[52] - 钟家能28岁，2024年10月1日起担任公司行政总裁兼执行董事，曾担任会计主任等职[54] - 苏可秀现年40岁，2021年12月1日获委任为执行董事，主要负责为学生处理海外升学咨询[56] - 黄德俊现年44岁，2017年1月17日起获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席及薪酬委员会成员[58] - 钟宏龙拥有奥安网展有限公司51%权益[55] - 钟家能毕业于澳洲昆士兰科技大学，获商业（金融）学士学位，后获澳洲移民法与实务研究生文凭[54] - 苏可秀毕业于澳洲格里菲斯大学，获商业（银行及金融）学士学位和商业（专业会计）硕士学位[56] - 钟维娜57岁，2017年1月17日起任独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立判断[60] - 李婉珊44岁，2024年4月1日起任独立非执行董事，负责监察及为董事会提供独立判断[62] - 胡远平39岁，2019年3月17日加入集团任公司秘书，负责公司秘书及整体财务管理事务[65] - 钟家明36岁，2011年6月1日加入集团任销售总经理及教育顾问，负责与海外教育机构磋商合约条款[66] - 钟维娜2009年3月成为特许公认会计师公会会员，有丰富会计工作履历[61] - 李婉珊2013年12月获认可为英国特许公认会计师公会会员，2018年12月起成为资深会员，有超10年上市公司相关经验[62][63] - 胡远平为香港会计师公会会员，在审计、会计及公司秘书事务方面积逾10年经验[65] - 钟家明2009年7月毕业于澳洲昆士兰格里菲斯大学，取得商业会计学学士学位[66] - 钟维娜、李婉珊、胡远平、钟家明均无证券及期货条例第XV部所界定之股份权益[60][62][65][66] - 董事会呈交公司截至2025年3月31日止年度的企业管治报告，致力维持健全企业标准及程序[67] - 截至2025年3月31日止年度，公司遵守GEM上市规则附录C1所载企业管治守则所有适用守则条文[69] - 报告日期，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[74] - 董事会每年至少举行4次会议，2025年3月31日止年度举行了4次会议[77][78] - 钟家能2024年10月1日获委任为执行董事兼行政总裁，仅需于获委任后出席董事会会议，出席次数为2/4，其他董事出席次数均为4/4[78] - 各执行董事服务合约任期至2025年公司股东周年大会，各独立非执行董事任期亦至2025年公司股东周年大会或较早日期[80] - 每届股东周年大会，至少三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[80] - 董事会自2017年1月17日起采纳董事会多元化政策[81] - 截至2025年3月31日止年度，董事会实现性别多元化，有3名女性成员[82] - 公司已投购适当保险，承保董事因企业活动产生的法律诉讼责任，保险承保范围按年检讨[71] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条作为董事证券交易操守守则，全体董事截至2025年3月31日止年度及报告日期全面遵守规定[79] - 公司于2018年12月28日采纳提名政策，设定提名及委任董事的标准和流程[83] - 截至2025年3月31日止年度，全体董事已参加持续专业发展活动，遵守企业管治守则的守则条文C.1.4[85] - 公司遵照GEM上市规则成立审核、薪酬及提名三个委员会，相关职权范围可在公司网站和联交所网站查阅[86] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为黄德俊先生，旨在协助董事会完成责任[87] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%，已审阅相关业绩[89] - 董事会与审核委员会于截至2025年3月31日止年度就外聘核数师的挑选、辞任及委任方面无意见分歧[89] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主席为钟维娜女士，有责任向董事会汇报决策或建议[90][91] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，成员出席率均为100%，已审查相关薪酬事宜[92] - 提名委员会至少每年定期检讨董事会架构、规模、组成及多样性，确保其维持均衡[84] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜、审查财务报表及监控内部监控系统等[88] - 截至2025年3月31日止年度，提名委员会举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[96] - 截至2025年3月31日止年度，集团核数服务已付或应付永拓富信酬金为420千港元[97] - 截至2025年3月31日止年度，公司秘书胡远平参加不少于15个小时的相关专业培训[98] - 公司于2018年12月28日设定股息政策，董事会决定派息时会考虑公司经营业绩等多方面因素[100] - 公司股东周年大会拟于2025年9月3日举行[108] - 股东特别大会须应持有不少于公司有权于股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东要求而召开，大会须于呈递要求后两个月内举行[109] - 公司已成立提名委员会，由执行董事兼主席钟先生及两位独立非执行董事组成，钟先生任主席[93] - 提名委员会主要职责包括制定提名政策、检讨董事会架构等多项内容[94] - 董事会负责编制集团综合财务报表，外聘核数师对报表达成独立意见并汇报[105] - 公司会就重大独立事项于股东大会提呈独立决议案，所有决议案以投票方式表决，结果将在公司及联交所网站登载[10