公司基本信息 - 公司1990年首次发行人民币普通股8154万股,1993年5月7日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1073128052元[7] - 公司经营范围含软件销售、显示器件制造等一般项目和供电业务等许可项目[11] 股份相关 - 公司股份总数为1073128052股,全部为普通股[14] - 公开发行股份前已发行股份,上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%,上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证[26] - 股东会、董事会决议内容违法,股东有权请求法院认定无效;程序或内容违规,股东60日内可请求撤销[29] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末经审计净资产20%的股份[40] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事会每年至少召开两次会议,会议召开10日前书面通知全体董事[93][94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议,须有三分之二以上成员出席方可举行,决议应经成员过半数通过[108] 人员任职 - 董事任期三年,任期届满可连选连任[79] - 独立董事每年对独立性自查并提交董事会,董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[102] - 公司设总经理1名,副总经理若干名,均由董事会聘任或解聘[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告,上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金[120] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%,每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[122] 其他 - 公司设立党组织和纪委,党组织发挥领导作用,讨论和决定公司重大事项[72][74] - 公司为关联人提供担保,无论数额大小,均需董事会审议后提交股东会[92] - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[153]
华塑控股(000509) - 《公司章程》(2025年8月)