股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月28日9点30分在辽宁沈阳浑南区新放街1号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年8月28日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[3][4] - 本次股东会审议取消监事会、修订章程及规则等多项议案[5] - 议案于2025年8月13日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[6] - 股权登记日为2025年8月21日[10] - 登记时间为2025年8月25日9:00 - 16:00，地点为辽宁沈阳新放街1号公司董事会办公室[12] - 授权委托书至少于2025年8月25日前提交到公司董事会办公室[12] 董事补选 - 补选公司董事议案应选2人，为徐飚先生和周岳先生[5] - 徐飚1975年10月生，法律硕士，任广东民营投资股份有限公司执行总裁等职，未持股，符合任职资格[15][16] - 周岳1986年4月生，任辽宁成大副总裁等职，未持股[17] 投票示例 - 股东持有100股股票，该次股东会应选董事10名，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[23] - 示例投资者持100股股票，“关于选举董事的议案”有500票表决权[23] - 示例投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[23] - 示例投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[23]