董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议[6] - 七种情形下应召开临时会议[7] - 董事长应十日内召集会议[8] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日通知[8] 会议出席与表决 - 需过半数董事出席方可举行[11] - 董事连续2次未出席应建议撤换[14] - 一人一票，表决分同意、反对和弃权[17] - 提案需超全体董事半数赞成，部分事项需三分之二以上同意[19] 定期报告与回避表决 - 董事有异议应说明原因，过半数无法保证需重编[18] - 回避表决时过半数无关联董事出席可开会，决议需过半数通过，不足三人提交股东会[22] 会议记录与决议执行 - 记录应包含日期等内容，与会人员需签名[23] - 决议由董事会秘书办理，披露前需保密[24] - 董事长应督促落实并检查情况[31] 专门委员会设置 - 设审计等四个专门委员会，对董事会负责[25] - 部分委员会独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[25] 规则制定与档案保存 - 规则由董事会制定，经股东会批准生效及修改[29] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[32]