审计委员会 - 公司董事会审计委员会成员为3名，含2名独立董事[4] 内部审计部门 - 履行建立健全内部审计制度等职责[9] - 对经营活动和内控独立审核评价，有权要求报送资料[10] - 拟定审计项目计划，编制审计报告和处理意见[13] - 年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[13] 内控管理 - 内控有重大缺陷或风险，应向交易所报告并披露[14] - 建立审计发现问题整改机制，明确整改责任人[16] - 分析研究典型问题，完善制度和内控措施[17] - 经营计划等工作应考虑内审意见与评价[17] 人员管理 - 对认真负责的内审人员表彰奖励，违规人员处分[21] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家法规和《公司章程》执行[24] - 制度与规定不一致时以规定为准[24] - 制度由董事会负责解释[25] - 制度经董事会审议通过后生效实施及修改[26] - 制度落款日期为2025年8月12日[27]