会议相关 - 甘源食品第五届董事会第三次会议于2025年8月12日召开，9位董事全出席[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告》等7项议案，均9票同意[3][4][6][8][9][11] - 公司决定于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为8月21日[11] 公司制度 - 拟调整内部监督机构，修订《公司章程》，相关职权由董事会审计委员会行使，需股东大会审议[6] - 董事会修订及制定部分治理制度，《股东会议事规则》等3项需股东大会审议[8] 业务开展 - 公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，最高占用额不超500万元，期限12个月[9]