董事任期与解任 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 特定情形下公司30日内解除董事职务[5] - 公司收到辞职报告辞任生效，两交易日内披露[8] - 股东会决议解任，决议作出日生效[10] - 无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[10] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事[12] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[12] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[12] - 独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[12] - 会计专业独立董事候选人需五年以上全职经验[12] 专门委员会 - 董事会专门委员会成员均为三名[15] - 审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[15] - 战略委员会至少一名独立董事[15] 审议权限 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六项交易由董事会审议[16] - 与关联自然人成交超30万、与关联法人成交超300万且占净资产绝对值超0.5%交易由董事会审议[18] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知；临时会议提前三日，紧急可随时通知[22] - 特定情形应召开临时董事会会议[23] - 定期会议变更通知提前三日发出，临时会议需全体与会董事认可[23] - 会议应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[28] - 董事委托出席有相关限制[30] - 会议召开方式有现场、通讯或结合[25] - 决议表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[25] - 议案采取集中审议、依次表决规则[25] - 关联董事不得对关联决议表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[26] 其他 - 董事会会议记录保存不少于十年[29] - 决议违法致公司损失，参与董事赔偿，表决异议并记录者免责[30] - 决议内容违法股东可请求认定无效，程序或内容违规可六十日内请求撤销，轻微瑕疵除外[30] - 规则“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[32] - 规则由董事会解释修订，股东会通过生效，原规则废止[33]