战略委员会构成 - 委员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 召集人一名，由公司董事长担任[4] 会议规则 - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[8] - 会议决议须全体委员过半数通过[8] - 会议召开前三日发出通知[8] - 表决方式有举手表决、投票表决、通讯表决等[8] 其他 - 会议记录保存期限为十年[9] - 工作细则自董事会审议通过生效，原细则废止[12] - 工作细则由董事会负责解释修订[12]