融资与股本 - 公司向特定对象发行902,129,409股，发行价6.63元/股，募集资金5,981,117,981.67元[1] - 因2020年股票期权激励计划授予对象自主行权，公司总股本由3,909,227,441股变更为3,918,568,213股[2] - 截至2025年6月30日，公司总股本3,918,568,213股，未解除限售股份314,579,073股，占比8.03%[2] 限售股相关 - 本次限售股上市流通数量314,027,148股，占公司总股本比例8.01%[2] - 本次申请解除股份限售的股东为中国节能和中节能资本[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年8月18日[9] - 中国节能环保集团有限公司本次解除限售282,986,425股，占公司无限售条件股份比例7.85%，占总股本比例7.22%[11] - 中节能资本控股有限公司本次解除限售31,040,723股，占公司无限售条件股份比例0.86%，占总股本比例0.79%[11] - 限售条件流通股/非流通股变动前数量314,579,073股，比例8.03%，变动后数量551,925股，比例0.01%[13] - 首发后限售股变动前数量314,027,148股，比例8.01%，变动后为0[13] - 无限售条件流通股变动前数量3,603,989,140股，比例91.97%，变动后数量3,918,016,288股，比例99.99%[13] 承诺事项 - 中国节能承诺推动和协助太阳能有限办理部分项目用地相关手续[3] - 中国节能承诺促使新时代集团将希腊电站项目转出或委托太阳能公司管理[3] - 公司承诺不经营或投资与太阳能公司及其下属公司主营业务构成竞争的业务，若产生竞争将采取停止经营、纳入经营或转让给第三方的方式避免同业竞争[4] - 公司及控制的企业与桐君阁不存在显失公平的关联交易，交易完成后将尽量避免或减少关联交易，按规定履行程序，保证价格公允并披露信息[4] - 自桐君阁成立以来与公司及控制的其他企业在各方面完全分开，交易完成后保证上市公司继续保持独立[4] - 公司支持上市公司履行2012年8月14日公告修订后《章程》中分红政策及现金分红规定[5] - 2019年11月，公司承诺收购涉及基本农田的相关项目或项目公司股权，收购价格以届时标的资产评估值为准，期间损益归上市公司所有[6] - 2022年再融资时，中国节能认购的非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让[6] - 若太阳能有限在2021年底前未将所涉基本农田转为一般农田，且相关法规政策未调整，公司同意收购相关标的资产[6] 分红政策 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[5] - 每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的10%[5] - 公司年度利润分配金额不得超过当年末累计未分配利润，不得损害持续经营能力[5] - 公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股等[5] - 具体利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议，制定现金分红方案时董事会应研究论证相关事宜，独立董事发表意见[5] - 公司调整利润分配政策应以保护股东权益为出发点论证，由董事会提交股东大会以特别决议审议通过，独立董事发表意见[5] 其他 - 2021年9月，公司在2022年再融资时承诺填补回报措施，第2项已履行完毕，第1、3项正在履行[7] - 2023年7月，公司在2025年再融资时承诺填补回报措施，第2项已履行完毕，第1、3项正在履行[7] - 保荐人对太阳能本次解除限售股份上市流通事项无异议[16]