收购信息 - 北京国资公司拟将首都信息及数字认证全部股份无偿划转至北京数据集团[17] - 北京数据集团将直接持有数字认证26.24%股份，间接持有26.24%股份，合计持有52.48%股份[21] - 收购完成后，数字认证控股股东将变更为北京数据集团[21] - 北京数据集团注册资本300,000万元，2025年7月22日成立，由北京国资公司100.00%持股[24] - 北京国资公司划转数字认证26.24%股份需深交所确认及过户，划转首都信息48.30%股份需过户[41] 财务顾问意见 - 财务顾问认为《收购报告书》内容真实、准确、完整[20] - 认为收购目的合理，未违背现行法律法规要求[22] - 已履行尽职调查义务，确信专业意见与披露文件内容无实质性差异[7][12] - 有理由确信本次收购符合相关法律规定，披露信息真实、准确、完整[7][12] - 报告已提交公司内部核查机构审查并获同意出具[8] 时间节点 - 2025年7月17日，北京国资公司召开董事会同意投资组建北京数据集团[39] - 2025年8月1日，北京数据集团召开董事会审议同意无偿划转事项[40] - 2025年8月8日，北京国资公司出具划转决定并与北京数据集团签署协议[40] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月无改变上市公司主营业务及重大资产、业务处置或重组计划[46][47] - 截至报告签署日，无改变上市公司董事会或高管组成的计划[48] - 截至报告签署日，无修改上市公司章程条款的计划[49] - 截至报告签署日，无对上市公司员工聘用计划作重大变动的计划[50] - 截至报告签署日，无对上市公司分红政策作重大调整的计划[52] - 截至报告签署日，无对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划[53] 其他 - 本次收购系国有股权无偿划转，不涉及资金支付和资金来源问题[26][36] - 收购人具备规范化运作上市公司的管理能力，财务顾问将承担持续督导责任[27] - 本次收购中，上市公司实际控制人未变，仍为北京国资公司[27] - 收购符合《收购管理办法》规定，收购人可免于发出要约[66] - 收购事实发生之日前6个月内收购人及其董高和直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况[67][68] - 收购人已就上市公司独立性、同业竞争、关联交易事宜做出承诺[71]