股份限售与流通 - 本次解除限售股份数量为314,027,148股，占公司总股本8.01%[4] - 2022年非公开发行902,129,409股，募集资金5,981,117,981.67元，发行后总股本增至3,909,227,441股[6] - 其他发行对象认购的588,102,261股于2023年2月20日上市流通，中国节能和中节能资本认购的314,027,148股2025年8月18日限售期届满[8] - 本次限售股份上市流通前，有限售条件流通股占比8.03%，上市流通后为0.01%[11] - 本次限售股份上市流通前，无限售条件流通股占比91.97%，上市流通后为99.99%[11] 股东承诺 - 中国节能和中节能资本承诺2025年7月10日至2026年7月9日不主动减持公司A股股票[4] - 2022年再融资时认购的非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让[15] - 自2025年7月10日起12个月内不主动减持[16] 业务相关承诺 - 若光伏电站项目用地或房屋建筑物问题致太阳能公司损失或超预计费用支出，企业将现金足额补偿[13] - 重大资产重组完成后24个月内，公司将促使新时代集团转出希腊电站项目，若未转出则托管2年并消除同业竞争[13] - 重大资产重组完成后，公司及控制企业不经营与太阳能公司主营业务竞争业务，否则将采取措施避免同业竞争[13] - 公司及控制企业与桐君阁无显失公平关联交易，交易完成后尽量避免或减少关联交易[13] - 交易完成后，公司保证桐君阁在人员、资产等方面与公司及控制企业分开，保持独立[14] - 公司支持桐君阁履行2012年8月14日公告的分红政策，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%，每年不少于当年10%[14] 其他事项 - 若2021年底前太阳能有限未将所涉基本农田转为一般农田，公司同意收购相关项目或股权，收购价以资产评估值为准[15] - 2022年再融资填补回报措施承诺中第2项已履行完毕，第1、3项正在履行[15] - 2025年再融资填补回报措施承诺中第2项已履行完毕，第1、3项正在履行[16] - 2025年再融资参与可转债认购承诺中第1项已履行完毕，第2、3项正在履行[16] - 若在2025年可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内减持股票，不参与可转债发行认购[16] - 若在2025年可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内未减持股票，根据市场情况决定是否认购，认购后6个月内不减持[16] - 若违反2025年可转债认购承诺违规减持，所得收益归太阳能所有并承担法律责任[16] - 截至公告日，申请解除限售的股东严格履行承诺，不影响本次限售股上市流通[18] - 申请解除限售的股东未非经营性占用公司资金，公司未对其违规担保[19] - 截至申请提交日，公司未收到解除限售股份持有人的持有意图及减持计划[20] - 保荐人认为申请解除限售股东已履行股份限售承诺[21] - 申请解除限售股东不存在非经营性资金占用、违规担保及损害公司利益行为[21] - 本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关要求[21] - 本次限售股份上市流通符合相关法律法规和规范性文件要求[21][22] - 公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整[22] - 保荐人对本次解除限售股份上市流通事项无异议[22]