董事会会议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月12日召开，7名董事全部出席[1] 人员调整 - 同意将董事会成员人数由7名调整为8名，含5名非独立董事和3名独立董事[2] - 同意选举季俊虬等4人为第六届董事会非独立董事[4] - 同意选举杨模荣等3人为第六届董事会独立董事[5] 制度相关 - 多项公司治理制度修订、制定议案表决通过，部分需提交临时股东大会审议[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 股东相关 - 制订未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划，需提交临时股东大会审议[17] - 将独立董事津贴由每人72,000元/年（税前）调至80,000元/年（税前），按月发放[19] 会议安排 - 公司决定召开2025年第一次临时股东大会[20]