公司基本信息 - 公司于1997年9月4日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股5000万股[7] - 公司注册资本为人民币5291572541元[8] - 公司股份总数为5291572541股[19] 股份相关规定 - 收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[24] - 董事、高级管理人员股份转让有任职期间、上市一年内及离职后半年的限制[29] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅、复制相关资料[34] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东在特定情况可书面请求诉讼[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[59] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[65] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 公司及其控股子公司多种担保情形需股东会审议[49] - 多种财务资助情形需股东会审议[51] 会议相关规定 - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知股东[66] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[67] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[68] 董事相关 - 非职工代表董事任期三年，可连选连任[94] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超董事总数二分之一[95] - 董事会由13名董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长1人，副董事长2人[104] 委员会相关 - 审计委员会成员为7名，其中独立董事4名[131] - 战略与投资委员会负责公司中长期发展战略研究并提建议[135] - 提名委员会负责对董事会及高级管理人员职位等提出建议[136] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理4 - 5名[144] - 高级管理人员任期三年，连聘可连任[146] 财务与分红 - 公司每年至少按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额的10%进行现金分红，最近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[167] - 公司重大投资计划或重大现金支出有金额标准[169] - 合并报表或母公司报表期末资产负债率超70%属于不进行现金分红的特殊情况[172] 其他制度 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[180] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[185] - 公司指定《中国证券报》等媒体为信息披露媒体[193] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[194] - 公司合并、分立、减少注册资本有通知债权人及公告要求[195][197]