董事会构成 - 公司董事会由三至九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[14] - 定期会议书面通知变更需提前三日发书面变更通知[16] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，应建议撤换[21] - 独立董事连续三次未出席提请股东会撤换[21] 表决规则 - 董事会表决一人一票，对外担保需相关比例同意或股东会批准[29] - 审议提案决议须超全体董事半数赞成，担保另有要求[31][33] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[35] 特殊事项 - 利润分配等无正式审计报告先按草案决议，后再决议[37] - 提案未通过，条件未变一个月内不审议相同提案[38] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[39][40] 会议记录 - 董事会秘书安排人员做会议记录、纪要和决议记录[42][43] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[44] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前需保密[45] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限至少为十年[48]