会议召开 - 不定期召开，正常提前三天书面通知，紧急可口头通知[3] - 至少两名独立董事出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[5] 会议决策 - 关联交易等经讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使特别职权前经讨论且全体过半数同意[5] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年，影响超十年保留至影响消失[6] 其他 - 公司保证召开，提供条件支持，承担费用[8] - 出席董事有保密义务[8] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[8][9]