战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会二分之一以上董事同意当选[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前三天书面通知，紧急可口头[13] - 至少两名委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年，影响超十年继续保留[14] - 通过议案及表决结果书面报董事会[18] - 出席和列席人员有保密义务[15] - 细则自董事会审议通过生效[17]