投资与融资审批 - 单个项目投资、单笔借款、融资租赁资产低于公司最近一期经审计净资产10%或1000万元以下，由董事长批准[4][9][11] - 占10%以上且超1000万元，由董事会批准[4][9][11] - 占50%以上且超5000万元，由股东会批准[4][9][11] 财产损失审批 - 当期财产损失总额占最近经审计净资产0.5%（含）以下，由董事长批准[14] - 占0.5%至5%（含），报董事会审批[14] - 超过5%，报股东会审批[14] 公司运营 - 对内投资需经项目申请、可行性分析、审批、实施等程序[4] - 对外融资包括股权和债务融资，借款和融资租赁资产有相应审批权限[10] - 定期开展财产清查，按规定程序进行并依损失情况审批[14] 监督与责任 - 审计部、审计委员会、独立董事有权对相关事项监督[17] - 董事等未按制度执行造成损害，应追究法律责任[17] 子公司执行 - 控股子公司发生相关事项按子公司章程和公司相关制度执行[17]