审计委员会 - 由三名非高管董事组成，三分之二为独立董事[5] - 主任由独立董事会计专业人士担任[6] - 任期与同届董事会董事相同[7] - 人数低于规定三分之二时暂停职权，董事会选新委员[7] - 下设办公室，主任由全体委员过半数选举产生[9] - 负责审核财务信息、监督审计和内控等[11] - 每年至少开一次无管理层单独沟通会[13] - 督导内审部门半年检查重大事件和资金往来[13] - 根据内审报告对内控有效性出书面评估并报董事会[14] - 审阅财报，关注重大会计和审计问题及舞弊可能[14] - 每季度至少开一次会，按需开临时会[18] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[18] - 定期会提前5日、临时会提前3日通知，全体同意可豁免[21] - 快捷通知2日无异议视为收到[21] - 决议经全体委员过半数通过有效[21] - 委员每人一票表决权[22] - 会议表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[23] - 会议记录由董事会办公室人员记录[23] - 会议记录保存期不少于十年[24] - 聘请或换外部审计机构需全体成员过半数同意并提建议[25] - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决[27] - 委员有权对财务活动和收支状况进行内部审计[29] - 公司须披露审计委员会人员及履职信息[33] 战略委员会 - 由三名董事组成，至少一名为独立董事[40] - 所作决议违反规定无效，违规可60日内申请撤销[38] - 任期与同届董事会董事相同[42] - 人数少于三人时暂停职权，董事会选新委员[42] - 对长期发展战略、重大投融资提建议[44] - 审议决议连同议案报董事会批准[45] - 闭会期间可授权决议，需股东会批准按程序提交[45] - 定期会提前5日、临时会提前3日通知，全体同意可豁免[21] - 快捷通知2日无异议视为收到[25] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[50] - 决议经全体委员过半数通过有效[51][52] - 会议记录保存期不少于十年[55] 薪酬委员会 - 由三名董事组成，过半数为独立董事[63] - 主任由独立董事担任，全体委员二分之一以上选举产生[63] - 决议违法可60日内向董事会申请撤销[61] - 定期会提前5日、临时会提前3日通知，全体同意可豁免[69] - 定期会考评董事、高管上年度业绩并提意见[69] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[73] - 决议经全体委员过半数通过有效[74] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[74] - 定期会书面通知，临时会可快捷通知，2日无异议视为收到[71] - 董事薪酬方案经董事会审议报股东会批准，高管方案报董事会[67] - 股权激励计划需经董事会或股东会批准[67] - 会议可现场、通讯或结合表决[69] - 会议集中审议、依次表决[74] - 会议记录保存期不少于十年[79] 提名委员会 - 由三名董事组成，三分之二为独立董事[90] - 主任由独立董事担任，全体委员二分之一以上选举产生[90] - 任期与同届董事会董事相同[91] - 人数低于规定三分之二时暂停职权[91] - 向董事会提更换、推荐董事及高管候选人意见[93] - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[93] - 董事会尊重提名建议[94] - 定期会提前5日、临时会提前3日通知，全体同意可豁免[96] - 快捷通知2日无异议视为收到[98] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[100] - 决议经全体委员过半数通过有效[101] - 会议记录保存期不少于十年[104] - 委员连续两次不出席视为不能履职，股东会批准董事会可撤职务[100] - 委员委托出席需表决前交授权委托书[100] - 有利害关系委员回避表决，不足法定人数全体提议案交董事会[108] - 委员有权评估董事、高管上年度工作情况[110] 议事规则 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[113]