独立董事会议通知 - 公司应提前三日通知全体独立董事并提供资料，经一致同意可不受此限[4] 独立董事会议举行 - 需过半数独立董事出席或委托出席方可举行[7] 独立董事会议表决 - 一人一票，以计名和书面方式进行[5] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需经专门会议审议且全体过半数同意[7] 会议决议及档案 - 决议经全体签字生效，会议由董事会秘书安排并有书面记录，档案保存10年[9] 工作细则 - 由董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效施行[11]