董事会权限 - 董事会可对经股东会批准的当年资本开支金额做不大于5％的调整[8] - 董事会对投资额、风险投资项目投资额、单个项目交易金额不大于公司最近一期经审计净资产5％的项目审批[8][9] - 董事会对处置单项固定资产总额不大于公司上一会计年度经审计固定资产净值5％的项目审批[9] - 董事会对其他方面单项业务金额不大于公司上一会计年度经审计净资产5％的项目审批[10] - 董事会对单项担保金额不大于公司最近一期经审计净资产5％的担保审批[10] - 董事会审议交易金额低于3000万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值5％的关联交易[10] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形出现应在事实发生之日起2个月内召开[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[12] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[20] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[21] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[21] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[33] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权[33] 其他规定 - 会议记录应保存不少于十年[29] - 审计委员会或股东自行召集股东会，费用由公司承担[18] - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[34] - 股东会审议关联交易事项时关联股东不参与表决，决议公告应披露非关联股东表决情况[34] - 股东会选举非职工代表董事可实行累积投票制[37] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[35] - 股东会采取记名投票表决，表决前推举两名股东代表计票和监票[36] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及提案表决结果[40][42] - 提案未获通过或变更前次决议应在公告中特别提示[40] - 股东会通过派现等提案，公司在会后两个月内实施方案[40] - 股东会决议内容违法无效，程序等违法股东可60日内请求法院撤销[40] - 本规则经股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[44]