股份购买 - 公司拟发行股份购买先导电科48名股东合计持有的95.4559%股份[2][7][30] - 发行股份购买资产的发行股票为A股，每股面值1元，上市地为上交所[11] - 发行对象为48名先导电科股东，以标的公司股份认购[12] - 定价基准日为董事会决议公告日，发行价格3.46元/股[13][15] 资金募集 - 募集配套资金总额不超30亿元，不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本30%[8][25] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] 交易相关 - 标的公司100%股权预估值不超120亿元，标的资产交易价格未确定[9] - 发行股份购买资产发行股份数量未确定，计算方式为交易对价/发行价格[16] - 若交易对方持股超12个月，新增股份12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[18] - 本次募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[28] 议案审议 - 多项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，包括交易预案等相关议案[29][31][32][33][35][36][37][39][40] - 初步测算本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组和重组上市[34] - 本次交易前交易对方与公司无关联关系，完成后部分交易对方控制公司股份比例预计超5%，预计构成关联交易[4]