股份购买 - 公司拟发行股份购买先导电科48名股东合计持有的95.4559%股份[1][27] - 发行股份购买资产的发行价格为3.46元/股，不低于市场参考价的80%[12] 配套资金募集 - 拟向不超35名特定投资者募集配套资金，总额不超30亿元，不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本的30%[7][23] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[21] - 募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[26] 标的资产估值 - 标的公司100%股权预估值不超120亿元，标的资产交易价格未确定[8] 交易限制 - 交易对方持有先导电科股权满12个月，新增股份发行结束起12个月内不得转让；不足12个月，认购股份自发行结束起36个月内不得转让[16] 交易性质 - 本次交易预计构成关联交易，因交易完成后部分交易对方控制公司股份比例预计超5%[3] - 初步测算本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[32] - 本次交易完成前后，公司控股股东、实际控制人均未变更，不构成重组上市[32] 交易流程 - 本次交易相关议案尚需提交公司股东大会审议[3][7] 其他 - 本次交易相关事项首次发布日期为2025年7月30日，交易信息发布前20个交易日公司股票累计涨跌幅超20%[28] - 公司已采取保密措施，将完成内幕信息知情人股票交易自查报告并公告[29] - 本次交易前12个月内公司不存在与本次交易相关的购买、出售同一或相关资产的交易行为[35] - 公司按相关规定采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信息知悉范围[35]