制度审议 - 2025年8月11日公司第二届董事会第十七次会议通过子议案2.23，无需提交股东会[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三日通知，临时会议也需提前三日[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[18] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[10][11] - 董事和高管述职，委员会评价后提报酬建议，报董事会审议[13] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会，高管方案报董事会批准[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[19] - 工作细则由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[23][24]