会议决策 - 2025年8月11日公司第二届董事会第十七次会议审议通过子议案2.26，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东会审议[3] 人员规定 - 兼任总经理和其他高级管理人员职务的董事，不得超公司董事总数的1/2[10] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[11] - 特定情形下不得担任公司总经理及其他高级管理人员，违反聘任无效，任职期间出现应解除职务[9] 人员聘任与解聘 - 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，财务负责人1名，由总经理提名，董事会聘任或解聘[10] 总经理相关 - 总经理可在任期届满前提出辞职，程序和办法由公司内部管理制度及劳动合同规定[11] - 总经理办公会议由总经理视需要决定召开，特定情形下2个工作日内召开临时会议[19] - 总经理办公会议参加人员为总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，总经理可决定有关部门人员参加[19] - 副总经理协助总经理工作，负责分管职责，可提议召开总经理办公会议，可代行总经理职权[18] - 财务负责人分管公司财务管理工作，负责制定制度，建立健全内控制度，参与重大经营决策[18] - 公司总经理办公会议由总经理主持，不能履职时指定副总经理代其召集主持[19] - 总经理办公会议不实行表决制，由总经理作决定，分歧严重时报告董事长[20] - 总经理决策可通过办公会议纪要、经营班子会等方式作出[21] - 公司章程及董事会授权内事项，总经理决定后报董事长批准执行[22] - 总经理应定期或不定期向董事会或董事长报告工作[22] 绩效与奖惩 - 总经理及其他高级管理人员绩效评价由董事会组织考核[23] - 总经理任期成绩显著，董事会决议给予现金、实物等奖励[24][25][28] - 总经理任期内调离等情形需进行离任审计[25] - 总经理违规获利归公司，造成损失应赔偿，董事会追究法律责任[25] 细则规定 - 本细则由董事会制定修改、解释，审议通过后生效[27]