制度议案 - 公司2025年8月11日通过部分内部管理制度修订议案子议案2.22[3] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，由相关人员提名、董事会选举产生[9] - 设主任委员一名由董事长担任，任期与董事会一致[10] - 主要研究公司长期战略等并提建议，对董事会负责[12] - 会议不定期，提前三日通知，三分之二以上委员出席方可举行[15] - 会议以现场召开为原则，可聘请中介提供意见[16][18] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[19] - 工作细则由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[23][24]