内部管理制度 - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.20表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[3] 审计委员会组成 - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[9] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会任命产生[9] 审计委员会任期 - 审计委员会任期与董事会任期一致，人数低于规定人数的三分之二时，董事会应及时增补，未达规定人数三分之二前暂停行使职权[9] 审计委员会职责 - 主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[11] - 监督评估外部审计机构需评估独立性和专业性等多项职责[12] - 监督评估内部审计工作需指导监督内部审计制度等多项职责[14] - 审阅财务信息需对真实性等提出意见，关注重大会计和审计问题等[14] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 会议记录保存时间为十年[20] - 由召集人召集主持，召集人不能履职时由过半数成员推举一人主持[20] - 成员与讨论事项有利害关系须回避，无法形成意见相关事项由董事会审议[20] 审计委员会披露 - 公司须在披露年度报告时披露审计委员会年度履职情况[23] - 履职重大问题触及披露标准公司须及时披露及整改情况[23] - 董事会未采纳审计委员会审议意见公司须披露并说明理由[24] - 公司须按规定披露审计委员会重大事项专项意见[24] 工作细则 - 工作细则由董事会负责制定、修改和解释[26] - 工作细则由公司董事会审议通过后生效实施[26] 委员罢免 - 审计委员会委员连续两次不出席会议视为不能履职，董事会可罢免其职务[20]