公司治理结构调整 - 拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[2] - 拟修订《公司章程》，法定代表人变更为执行公司事务的董事[2] 股份相关 - 股份每股面值为人民币1元，总数为13355.251万股，全部为普通股[3][4] - 现有股东不享有优先认购权[3] 财务资助与回购 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，决议需全体董事2/3以上通过[4] - 回购股份需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件[5] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 控股股东等持有或控制的公司公开发行前的股份自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等向法院诉讼[9] 担保与交易审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需经董事会审议后提交股东大会审议[16] - 公司与非关联方交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形应提交股东大会审议[18] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 董事会收到召开临时股东大会/股东会提议或请求后，应在10日内作出书面反馈意见[25][26] 董事与高管 - 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名[42] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[55] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[58] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红[62] 其他 - 实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[66] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[66]