董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和4名非独立董事，设董事长1名[5] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[8] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[8][9] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知[11] 会议变更与出席 - 定期会议变更需提前3日发通知，不足3日需顺延或获同意[12] - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 1名董事不得接受超2名董事委托[14] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[16] - 关联董事应回避表决，不计入表决权总数[17] - 决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[17] - 审议提案需超全体董事半数同意，担保等需2/3以上同意[18][19] 其他规定 - 提案未通过，条件未变1个月内不再审议[19] - 会议资料保存10年以上[21] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前需保密[21]